ЧЕХИЯ, ПРАГА – Чехия направила финансовой полиции Франции доказательства по делу о вилле Бабиша

Чехия, а также некоторые другие страны предоставили французским властям документы по делу покупки роскошной виллы на юге Франции лидером движения ANO Андреем Бабишем. Сейчас местная прокуратура расследует их по подозрению в отмывании денег. Бабиш уже давно отрицает какие-либо правонарушения.

Чехия, а также некоторые другие страны предоставили французским властям документы по делу покупки роскошной виллы на юге Франции лидером движения ANO Андреем Бабишем. Сейчас местная прокуратура расследует их по подозрению в отмывании денег. Бабиш уже давно отрицает какие-либо правонарушения.

“Я подтверждаю, что в рамках этого расследования все запросы о международной уголовной помощи и европейские следственные приказы были выполнены запрошенными странами. В настоящее время документы анализируются профильной французской полицией (OCLCIFF). Мы не можем предоставить подробную информацию об их содержании”, — подтвердили в финансовой полиции Франции.

Городская прокуратура Праги ответила на запрос о юридической помощи в феврале этого года, но доставка документов заняла несколько месяцев.

Дело о французской вилле Бабиша было начато с публикации документов международного исследовательского проекта Pandora Papers в октябре 2021 года. Согласно документам, Бабиш купил в 2009 году два дома, в том числе роскошную виллу в Мужене, на юге Франции за 14 млн евро (350 млн крон) через цепочку офшорных компаний. 

Французская газета Le Monde, освещавшая продолжающееся расследование прошлым летом, сообщила, что сделка должна была быть оплачена наличными. Согласно другим документам Pandora Papers, американская компания Бабиша должна была профинансировать недвижимость за счет кредита в 15 млн евро от оффшорной фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Поэтому французские власти расследуют, имело ли место в этом деле отмывание денег.

Бабиш долгое время отрицает какие-либо правонарушения и неоднократно утверждает, что это ерунда, поскольку, по его словам, покупка элитной недвижимости произошла в соответствии с законом. Утверждается, что он выбрал покупку через оффшорные компании по рекомендации агентства недвижимости, а кредит, как утверждается, облагается налогом должным образом.

По словам представителя финансовой прокуратуры Франции, бывший премьер-министр Чехии и глава сильнейшего оппозиционного движения ANO пока не допрошен.