Полиция накрыла группу лиц, импортирующих товары из Китая без НДС, нанеся ущерб в 1,2 млрд

Полиция предъявила обвинения семи лицам и трем компаниям в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость и причинении ущерба на сумму 1,2 миллиарда крон. По версии следствия, группа в составе трех иностранцев и четырех граждан Чехии совершила преступную деятельность при ввозе товаров из Китая. Обвиняемым грозит до 13 лет лишения свободы.

Полиция предъявила обвинения семи лицам и трем компаниям в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость и причинении ущерба на сумму 1,2 миллиарда крон. По версии следствия, группа в составе трех иностранцев и четырех граждан Чехии совершила преступную деятельность при ввозе товаров из Китая. Обвиняемым грозит до 13 лет лишения свободы. Об этом сообщил Ярослав Ибехей, представитель Национального центрального управления по борьбе с организованной преступностью и Европейской прокуратуры (EPPO).

По версии криминалистов, злоумышленники создали группу бизнес-компаний, через которые в период с 2018 по 2021 год организовали ввоз различных товаров из третьих стран, в первую очередь из Китая, в Евросоюз. Общая стоимость товаров составила около 5,4 миллиарда крон, и целью группы было избежание уплаты НДС. 

По данным EPPO, злоумышленники указывали, что импортированные товары пойдут компаниям, расположенным в других странах-членах ЕС, что освобождало их от обязанности платить НДС. Но на самом деле они тайно перевозили товар на склады, откуда продавали его через Интернет, не платя налога.

«За последние несколько дней сотрудники полиции и таможни провели масштабную операцию под кодовым названием Рейдарж на территории Праги, Пльзни и Устицкого края. В рамках уголовного производства были изъяты средства на банковских счетах (около 17 миллионов крон) и наличными (около 2,5 миллионов крон), автомобили, часы и более 500 палет с товарами различного характера, предназначенными для прямой продажи через интернет-магазины», — заявил Ибехей.

Полиция провела рейд 25 октября и через день возбудила уголовное дело. Все обвиняемые привлечены к ответственности за участие в организованной преступной группе и уклонение от уплаты налогов. Трое из них были взяты под стражу по решению суда. Компаниям грозит судебное преследование за снижение налогов в пользу организованной преступной группы.